因應洗錢防制法金管會公布防洗錢聲明通過業者名單

編採中心/台北報導

金融監督管理委員會(以下稱金管會)正式公布「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台業者名單，截至去年11月30日為止，有16家業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，由王牌數位創新公司（ACE數位資產集團）為首批已完成聲明程序的業者，且ACE數位資產交易所更是國內提供量化交易工具的第一大虛擬貨幣交易平台。

▲ACE交易所通過防洗錢聲明 (圖／王牌數位創新公司提供)

ACE交易所於2018年成立之際，與KPMG落實反洗錢管制法規，首批遞交洗錢防制遵循聲明書，提供「新台幣」及「虛擬貨幣」雙重保障，更和凱基銀行合作建構「新台幣資金信託保管」，與全球知名白帽駭客集團CYBAVO（博歐科技）合作「虛擬貨幣資產安全性」，並且提供ACE寵粉0元手續費最優惠，終身交易返佣高達60%，涵蓋多項國際知名元宇宙概念幣等。

金管會表示，已完成聲明程序的業者有3家，其餘13家業者目前給予補件期限是到2月中，到2月中如果還沒有補件，依照洗錢防制法規定會要求限期改善，若業者完全沒有補正，依法處最高1,000萬元罰鍰，將依洗錢防制法處理。

另外，金管會也發函給銀行，請銀行與客戶建立業務時，要辨識客戶是否（為）虛擬貨幣平台業者，及是否已向金管會完成洗錢防制法令遵循的聲明。若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行可以依法婉拒建立業務關係或交易。