採訪中心/綜合報導

隨著數位金融盛行,區塊鏈、虛擬貨幣及元宇宙等議題越來越火熱,反之也興起新型的金融詐騙手段,看準民眾希望以虛擬貨幣賺取大量獲利,洗腦民眾匯款投資,最後才發現錢全進了詐騙集團的手中。前刑事警察局副局長莊定凱現任ACE王牌集團合規官,他點出幾個常見的詐騙手段,提醒民眾謹慎審查以免受騙!


▲莊定凱曾帶隊參加亞太防制洗錢評鑑會議,點出幾個常見的詐騙手段,提醒民眾謹慎審查以免受騙(圖/ACE提供)

對此,台灣金管會去年起正式實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,並公佈「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台業者名單,ACE王牌集團(ACE Exchange)為首批已完成聲明程序的業者,今年更聘請前刑事警察局副局長莊定凱擔任合規官,負責監管合規工作,讓ACE落實反洗錢防制政策做到最好,並以保護用戶利益為核心使命,安全及合規性再升級!


▲金管會公佈「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台業者名單,ACE王牌集團為首批已完成聲明程序的業者。 (圖/ACE提供)

莊定凱合規官表示:「ACE深根台灣,認同落實KYC保護用戶並提供安全的區塊鏈及虛擬貨幣環境,並在台北、台中等地設有服務門市,提供用戶課程與諮詢的場所。也因為近來台灣屢獲亞太洗錢防制組織(APG)維持『一般追蹤』的佳績,這不僅是台灣政府及相關主管機關領導有方外,也是台灣金融相關業者努力下的成果,而ACE身為台灣虛擬貨幣交易所龍頭,不僅落實防洗錢規範外,也更近一步時時關注國際防洗錢規範,做到最好的模範。」

對於詐騙防範及目前盛行的網路詐騙手法,莊合規官相當有經驗,尤其近年越來越多詐騙進入網虛擬貨幣產業,民眾該如何防範被騙,莊合規官表示:「近年虛擬貨幣投資盛行,許多民眾為了想賺錢而趨之若鶩,但同時也讓詐騙集團覬覦這個產業,看準了民眾想賺錢的慾望,時常運用網路社群平台,如Facebook社團、Line群組、交友軟體及簡訊等等,透過分享高獲利的訊息來引起民眾注意,進而慫恿交易投資,甚至使用假投資軟體或是假app來讓民眾投資,但往往民眾在匯款後才驚覺遇到詐騙。所以謹慎審查是否為合法交易平台,不要貪圖高報酬高獲利,才能得以免受騙上當。」